Davos International Bank divulga os nomes dos executivos do Barnett Capital Group condenados po

Decisão da Suprema Corte do Caribe Oriental no Tribunal Superior de Antígua e Barbuda - A mais alta autoridade legal de Antígua e Barbuda proferiu uma decisão à revelia contra Rodrigo Fernández Tinoco e Andres Omar Sotillo, diretores do Barnett Capital Group, por cometerem fraude contra o Davos International Bank - A Suprema Corte decidiu que os réus devem arcar com os custos do julgamento e com as sanções financeiras que serão estabelecidas em breve ST. JOHN'S, Antígua, 2013-10-15 18:24 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- A Suprema Corte de Antígua e Barbuda emitiu uma decisão à revelia contra Andres Omar Sotillo e Rodrigo Fernández Tinoco por fraude corporativa e violação de regulamentos bancários. Sanções econômicas serão impostas aos réus, bem como o pagamento dos custos do julgamento. O Davos International Bank entrou com um pedido de indenização de US$ 8,5 milhões, mais perdas e danos, contra seus ex-executivos Rodrigo Fernández Tinoco, Andres Omar Sotillo, Jose Daniel Carrillo e Osleidys Estrada por fraude corporativa, violação de obrigações éticas e de normas de conformidade financeira. Estrada, que atualmente é um funcionário do Barnett Capital Group, também foi considerado culpado nesse julgamento. A ação judicial foi apresentada no Supremo Tribunal de Antígua e Barbuda quando os controles internos do Davos International Bank e o relatório de auditoria da Casin & Associates (escritório especializado em auditorias) revelaram que esses executivos se apossaram de mais de 12 milhões em lucros pessoais. Os relatórios também comprovaram que os réus autorizaram empréstimos financeiros a partes relacionadas, o que viola a lei e as normas internacionais de conformidade. Os resultados da auditoria (concluída em 2010) foram apresentados à Diretoria do Davos, o que lhes permitiu reforçar os controles internos e garantir resultados positivos para os anos futuros. O Davos International Bank é uma das empresas do Davos Financial Group, instituição liderada pelo empresário David J. Osío e se especializa em consultoria financeira em parceria com renomadas empresas internacionais. A investigação sobre esses executivos demorou mais de um ano para ser concluída. Durante esse período, o Davos Financial Group detectou também outras ações fraudulentas cometidas pelos réus. Essas informações já foram fornecidas às autoridades competentes. Rodrigo e Sotillo violaram também contratos confidenciais e suas obrigações éticas com o Davos International Bank ao utilizarem essas receitas ilegais para fundar uma nova empresa em Dominica, o Barnett Capital Group, que é semelhante ao Davos. As autoridades financeiras de Antígua e Barbuda começaram a investigar esse caso assim que o Davos Financial Group comunicou a situação e a Suprema Corte decidiu em seu favor. CONTATO: Equipe de Observadores do Davos info@davosobserver.com 786-866-4393