Fato Relevante - Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração
São Paulo / SP--(DINO - 12 dez, 2018) -
Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. CNPJ 61.532.644/0001-15 Companhia Aberta NIRE 35300022220 FATO RELEVANTE ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018 DATA, HORA E LOCAL: em 12 de dezembro de 2018, às 17:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP). PRESIDENTE: Henri Penchas. QUORUM: a totalidade dos membros eleitos, com manifestação por e-mail. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Com fundamento no subitem 13.6 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral: 1) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,0081 por ação, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2018, que serão pagos até 30.04.2019 com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,006885 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; 2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 17.12.2018 e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 27.12.2018. Por ocasião da aprovação das demonstrações contábeis de 2018, o Conselho de Administração poderá vir a declarar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio complementares, com base no resultado apurado no exercício social de 2018. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 12 de dezembro de 2018. (aa) Henri Penchas - Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi - Conselheiros. ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relações com Investidores
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Itaúsa - Investimentos Itaú S.A. CNPJ 61.532.644/0001-15 Companhia Aberta NIRE 35300022220 FATO RELEVANTE ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2018 DATA, HORA E LOCAL: em 12 de dezembro de 2018, às 17:00 horas, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, Sala 501, em São Paulo (SP). PRESIDENTE: Henri Penchas. QUORUM: a totalidade dos membros eleitos, com manifestação por e-mail. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Com fundamento no subitem 13.6 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, “ad referendum” da Assembleia Geral: 1) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,0081 por ação, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2018, que serão pagos até 30.04.2019 com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,006885 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; 2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 17.12.2018 e serão creditados de forma individualizada a cada acionista nos registros da Companhia em 27.12.2018. Por ocasião da aprovação das demonstrações contábeis de 2018, o Conselho de Administração poderá vir a declarar dividendos e/ou juros sobre o capital próprio complementares, com base no resultado apurado no exercício social de 2018. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 12 de dezembro de 2018. (aa) Henri Penchas - Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela - Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi - Conselheiros. ALFREDO EGYDIO SETUBAL Diretor de Relações com Investidores
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