Fato Relevante - Ata Sumária Da Reunião Do Conselho De Administração (Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.)
São Paulo - SP--(DINO - 09 ago, 2016) - ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: em 8 de agosto de 2016, às 17:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 10º andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE DA MESA: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho.
QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: com fundamento no subitem 13.6 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:
1) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,079 por ação, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2016, que serão pagos aos acionistas com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,06715 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e,
2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 12.08.2016 e serão creditados de forma individualizada nos registros da Companhia e pagos aos acionistas em 25.08.2016.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 8 de agosto de 2016. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho ? Presidente; Alfredo Egydio Setubal ? Vice-Presidente; Henri Penchas, Lício da Costa Raimundo, Paulo Setubal Neto e Rodolfo Villela Marino ? Conselheiros.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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REALIZADA EM 8 DE AGOSTO DE 2016
DATA, HORA E LOCAL: em 8 de agosto de 2016, às 17:00 horas, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 10º andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE DA MESA: Alfredo Egydio Arruda Villela Filho.
QUORUM: a totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: com fundamento no subitem 13.6 do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade:
1) declarar juros sobre o capital próprio no valor de R$ 0,079 por ação, por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2016, que serão pagos aos acionistas com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,06715 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos; e,
2) que esses juros terão como base de cálculo a posição acionária final do dia 12.08.2016 e serão creditados de forma individualizada nos registros da Companhia e pagos aos acionistas em 25.08.2016.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 8 de agosto de 2016. (aa) Alfredo Egydio Arruda Villela Filho ? Presidente; Alfredo Egydio Setubal ? Vice-Presidente; Henri Penchas, Lício da Costa Raimundo, Paulo Setubal Neto e Rodolfo Villela Marino ? Conselheiros.
ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores
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