D Bank, LTD entra para o grupo de bancos reconhecidos da América Latina que implementaram a inovadora ferramenta Monitor Plus para controle, prevenção e gestão de risco de lavagem de dinheiro
ANTÍGUA--(BUSINESS WIRE-DINO - 13 abr, 2016) -
O D Bank, LTD deu início a um projeto bem-sucedido para fortalecer sua plataforma de conformidade por meio da aquisição de uma nova ferramenta para controle, prevenção e gestão de risco de lavagem de dinheiro chamada Monitor Plus. O projeto começou em junho de 2015, depois que o banco assinou o contrato com a Plus Technologies & Innovations Inc. para a aquisição dessa inovadora ferramenta, que permite monitoramento em tempo real das práticas de gestão de risco, administração antilavagem de dinheiro, fortalecimento de práticas e procedimentos corporativos, entre outras ações. Desde o início do projeto, o D Bank tem trabalhado em conjunto com a Plus Technologies & Innovations Inc. na implementação técnica necessária, em combinação com um amplo treinamento dos principais colaboradores envolvidos, que obtiveram a certificação de Gestor Avançado de Risco de Conformidade (Advance Compliance Risk Manager, ACRM) para utilizarem o programa. O Monitor Plus tem sido implementado por mais de duzentas grandes organizações em mais de vinte países de quatro continentes. Ele encontra-se atualmente em funcionamento em 36% dos 250 maiores bancos de língua espanhola da América Latina. O software Monitor Plus implementado pelo D Bank é composto de dois módulos, Intertrade Control Manager (ICM) e Advance Compliance Risk Manager (ACRM). Esses módulos consistem de um sistema parametrizado para a gestão de operações internacionais via SWIFT, além de um sistema de validação de dados que evita uma possível situação de lavagem de dinheiro com base nos fatores de risco predeterminados pelo banco. Ambos os módulos são integrados com as políticas de conhecimento de clientes (Know Your Customer, KYC) do banco a fim de garantir um minucioso processo de diligência prévia e conformidade, não só em nível regulatório, mas também com relação a marcos internacionais, como a Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act), o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e o Wolfberg Group. Além disso, eles são interconectados com listas internacionais de conformidade e risco, como as do OFAC, CIA e ONU. A equipe do D Bank tem a satisfação de anunciar esta nova conquista e agradece a todos os seus clientes pela confiança que depositam na instituição. Este é um de tantos projetos a serem implementados para continuarmos sempre aprimorando a qualidade e a segurança de nossos serviços. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
D Bank
Ana Montes, 268-562-3950 Fonte: BUSINESS WIRE
O D Bank, LTD deu início a um projeto bem-sucedido para fortalecer sua plataforma de conformidade por meio da aquisição de uma nova ferramenta para controle, prevenção e gestão de risco de lavagem de dinheiro chamada Monitor Plus. O projeto começou em junho de 2015, depois que o banco assinou o contrato com a Plus Technologies & Innovations Inc. para a aquisição dessa inovadora ferramenta, que permite monitoramento em tempo real das práticas de gestão de risco, administração antilavagem de dinheiro, fortalecimento de práticas e procedimentos corporativos, entre outras ações. Desde o início do projeto, o D Bank tem trabalhado em conjunto com a Plus Technologies & Innovations Inc. na implementação técnica necessária, em combinação com um amplo treinamento dos principais colaboradores envolvidos, que obtiveram a certificação de Gestor Avançado de Risco de Conformidade (Advance Compliance Risk Manager, ACRM) para utilizarem o programa. O Monitor Plus tem sido implementado por mais de duzentas grandes organizações em mais de vinte países de quatro continentes. Ele encontra-se atualmente em funcionamento em 36% dos 250 maiores bancos de língua espanhola da América Latina. O software Monitor Plus implementado pelo D Bank é composto de dois módulos, Intertrade Control Manager (ICM) e Advance Compliance Risk Manager (ACRM). Esses módulos consistem de um sistema parametrizado para a gestão de operações internacionais via SWIFT, além de um sistema de validação de dados que evita uma possível situação de lavagem de dinheiro com base nos fatores de risco predeterminados pelo banco. Ambos os módulos são integrados com as políticas de conhecimento de clientes (Know Your Customer, KYC) do banco a fim de garantir um minucioso processo de diligência prévia e conformidade, não só em nível regulatório, mas também com relação a marcos internacionais, como a Lei de Sigilo Bancário (Bank Secrecy Act), o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) e o Wolfberg Group. Além disso, eles são interconectados com listas internacionais de conformidade e risco, como as do OFAC, CIA e ONU. A equipe do D Bank tem a satisfação de anunciar esta nova conquista e agradece a todos os seus clientes pela confiança que depositam na instituição. Este é um de tantos projetos a serem implementados para continuarmos sempre aprimorando a qualidade e a segurança de nossos serviços. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.
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Contato:D Bank
Ana Montes, 268-562-3950 Fonte: BUSINESS WIRE